叮叮理财诈骗

2018-07-29微博

尊敬的杭州市政府领导:

近日,全国范围内P2P平台相继大量暴雷,给各地警方带来巨大侦察和稳控压力,由于其属于新兴金融问题,与传统金融犯罪侦察有着很大区别,也需要公安机关依法探索更加快捷高效的应对措施。7月以来,北京、深圳,杭州等金融一线城市互联网金融工作协会相继发布了网络借贷信息中介机构业务退出规程(北京互金协会于7月25日刚刚发布),我们认为,这是旨在科学合理处置问题,尽最大可能实现减少国家机关司法资源消耗,切实保证出借人稳定的有效措施,否则,侦查任务繁重且出借人在数年司法过程期间情绪始终难以控制,不利于社会稳定。借鉴其它平台处理流程,经出借人代表商议,特提出推进叮叮理财兑付清盘的申请:

1、请杭州市政府牵头,由金融工作局、公安局、出借人代表、平台股东及实际控制人和必要的原公司运营人员、多方共同组成清退工作组,负责清退工作。

2、依据股东及实际控制人现有资产及异常流出资金,确定时间不超过1年的兑付方案。

3、兑付方案经出借人确认后,由杭州市政府指派有关部门监督实施。

4、由工作组确定人员负责真实标的资金催收工作和抵押资产处置工作,公安机关发布催收通报,督促债务人及时展行还款义务并及时上缴专用帐户。

5、请求公安机关安排股东和实际控制人与出借人代表正式见面,谈判清盘工作有关事宜,公安机关全程监督参与并录音录像,相关发言作为案件证据。

6、不打乱现有侦察工作部署,双线并行,以高效率解决问题,尽可能减少国家机关司法资源占用为最终目标。

7、形成兑付方案后,由出借人代表配合公安机关负责联络全体出借人签署谅解嫌疑人同意书工作,减轻公安机关工作压力。

叮叮理财全体出借人

2018年7月29日

下面是相关网友的微博内容

@1982海里水晶:叮叮理财打着国资背景的旗号害了多少无辜百姓,为什么没有相关部门出来整治,这是为什么?还我们血汗钱!还我们血汗钱! ​

@candy-霞: 那些发新闻报道说叮叮理财是行业的一匹黑马的良心会不会痛?那些虚假宣传我们百姓不是专业人士,对于很多事情我们真假难辨,媒体没有做好自己的底线,什么新闻都报道,敢说没有责任么?出事了就全部怪责于百姓,部门都摆设?用了纳税人的钱不做事?希望能得到重视还我们血汗钱。

@陳洛可Vicky:

事件经过:2018年7月25日,叮叮理财宣布良性退出。并开了投资人见面会进行商讨良性退出方案。主要内容为:先偿付10%本金,剩下的本息按每个月5%的本息比例偿还投资人,时长19个月。

进展:立案侦查,自融,6402位投资人未偿还本金。诉求:追查叮叮理财所属公司的所有变更法人及股权公司,追回投资人本金。

线索:

1.据天眼查app显示,叮叮理财app为杭州鼎柱网络科技有限公司(以下简称鼎柱)旗下产品,法人楼俊。

2.叮叮理财app与兰致胜理财app界面一致,兰致胜理财的法人为叮叮前法人王迎旭。

3.2018年3月26日,法人由王迎旭变更为楼俊;股权由王迎旭和上海莱乾投资基金管理公司改为楼俊和莱乾。2017年8月22日,法人由陈少聪变更为王迎旭,2017年5月24日,法人由徐海斌改为陈少聪。

原载:微博

作者:@麦吉丽大师哥

原题:叮叮理财诈骗

相关资讯

金服网-金融服务信息网(www.jinfu.info)